Soruşturma çerçevesinde hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketlerinin detaylı bir şekilde incelenmesi ve teknik ile fiziki takip çalışmalarının yürütülmesi neticesinde, şüphelilerin mali profilleriyle çelişen yüksek tutarlı para hareketlerinin tespit edildiğini ortaya koyuyor. Şüphelilerin kendi aralarında gerçekleştirdikleri yüksek miktardaki para transferleri de dikkat çekti.

Ayrıca, şüphelilerin şans oyunları hesaplarına büyük meblağlar aktararak bahis oynadıkları ve bu süreçte önemli kayıplar yaşadıkları belirlendi. Kısa bir süre içerisinde, aralarında zincirleme şekilde birçok tapu devir işleminin gerçekleştirildiği de tespit edildi.