İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Ahbaplar suç örgütü” ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, derneğin 44 milyon TL değerindeki varlıklarının önce 1 milyon dolara, ardından da fiziki altına dönüştürülmesine yönelik işlemleri mercek altına aldı. Soruşturma dosyasında yer alan bulgulara göre, bu işlemlerde dernek yönetim kurulu Haluk Levent’i yetkilendirmiştir.

Ayrıca, satın alındığı ifade edilen altınların güvenli bir şekilde saklanması amacıyla kiralanan banka kasasında yapılan incelemelerde, belirtilen altınların mevcut olmadığı tespit edilmiştir.