Ahbap Derneği’ne ait bağışların, şüpheli kişilerin hesaplarına transfer edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu (VDK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar dikkat çekici bulgular sunmaktadır. Bu raporlar, para akışları, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemleri hakkında önemli tespitleri içermektedir.