İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden suç gelirlerinin aklandığına dair devam eden bir soruşturma yürütüyor.
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 76 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bu şüphelilerden 2’si serbest bırakılırken, 74’ü İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 44’ü tutuklanma talebiyle, 18’i ise adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Hakimlik, 26 şüphelinin tutuklanmasına, 36 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Ayrıca, gözaltı kararı bulunan 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı da bildirildi.
MASAK VE BİLİRKİŞİ RAPORLARIYLA TESPİT EDİLDİ
Başsavcılığın açıklamasında, suç gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları aracılığıyla aklanmasına yönelik daha önce üç ayrı operasyon gerçekleştirildiği ifade edildi.
Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) düzenlediği raporlar ve bilirkişi raporları doğrultusunda yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı gibi eylemlerden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla aklandığı tespit edildiği belirtildi.
MASAK raporları ve bilirkişi değerlendirmeleri, paravan şirketler aracılığıyla kurulan bir organizasyonun varlığını ortaya koymuş; bu sistemin arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiği ile desteklendiği kaydedilmiştir.
Açıklamada, suç gelirlerinin bu sisteme dahil edilerek kaynağından uzaklaştırıldığı ve çeşitli işlemlere tabi tutularak yasal görünüm kazandırıldığı, bunun için Türkiye’deki e-para/ödeme kuruluşları, bankalar ve döviz büroları gibi mekanizmaların kullanıldığı vurgulandı.
Gerçekleştirilen dördüncü operasyonda, paravan şirketlerin yetkililerinin yanı sıra Kapalıçarşı’daki döviz istasyonlarının da bu suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak amacıyla kurulduğu tespit edildi. İstanbul merkezli olarak 10 ilde düzenlenen operasyonda 76 şüpheli gözaltına alındı.
Açıklamada, MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğu ifade edilerek, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması ve dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında kararlılıkla sürdürülmektedir.” ifadelerine yer verildi.
Diğer Güncel Haberler için tıklayın
Yorumlar kapalı.