İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerinin ve pos tefeciliği faaliyetlerinden kaynaklanan kazançların aklandığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Bu çerçevede, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
ŞİRKETİN ELEKTRONİK PARA KURULUŞU STATÜSÜ SORUŞTURMADA GÜNDEMDE
Soruşturmayı yürüten Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin suç gelirlerinin finansal sisteme entegre edilmesinde önemli bir rol üstlendiğini bildirdi. Şirketin, elektronik para kuruluşu statüsünü kullanarak suç gelirlerini meşru ticari faaliyet gibi gösterdiği öne sürüldü.
MASAK VE DENETİM RAPORLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşlarının raporları ışığında, suç gelirlerinin sanal pos cihazları aracılığıyla aktarıldığını ve Libya ile Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan büyük tutarlı işlemlerin engellenmediğini tespit etti.
Aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa süre aralıklarıyla kullanıldığı, alarm üretilmesine rağmen gereken tedbirlerin alınmadığı bildirildi. Bu durumun gerçek ticari faaliyetlerden ziyade, para aktarımı ve pos tefeciliği faaliyetleriyle ilişkili olduğu ifade edildi.
SİGORTA ÜZERİNDEN PARA AKIŞI İDDİALARI
Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in, ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden para akışı sağladığı ve bu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding tarafından kontrol edildiği iddiaları gündeme geldi. Suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü altında sisteme dahil edildiği ileri sürüldü.
OPERASYON VE KAYYUM KARARI
Soruşturma çerçevesinde 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araç olmak üzere toplamda yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik çalışmalar yapıldı. Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye, TMSF tarafından kayyum atandı. Kayyum atama işleminin amacı, mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi olarak açıklandı.
Diğer Güncel Haberler için tıklayın
Yorumlar kapalı.