İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden yatırım vaadiyle vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne karşı 16 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İSTANBUL (Gazete Bursa) – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalarda, sosyal medya platformlarında “yatırım danışmanı” kimliğiyle hareket eden bir suç örgütü deşifre edildi. Şüphelilerin Instagram üzerinden verdikleri reklamlarda yüksek kazanç vaat ettikleri, kurdukları sahte şirketler ve kripto platformları aracılığıyla milyonlarca lira dolandırdıkları belirlendi.

Soruşturmada, şüphelilerin vatandaşlara borsa işlemleri yapıldığı izlenimini vererek, kısa süre içinde sermayenin beş katına kadar kâr sağlama vaadinde bulundukları, mağdurlara “IN.Pro” isimli yatırım uygulamasını yüklettikleri ve elde edilen paraları paravan şirket hesapları aracılığıyla kripto varlıklara aktararak izlerini kaybettirdikleri tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, sadece 5 mağdurdan toplam 115 milyon 595 bin 965 TL’lik dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı. Teknik takip ve kripto incelemeleri sonucunda, aynı şüphelilerin farklı mağdurlara yönelik ek dolandırıcılık eylemleri gerçekleştirdiği belirlendi.

Soruşturma çerçevesinde; 50 paravan şirket, bu şirketlerle ilişkili 42 kişi, para aklamaya yardımcı olduğu tespit edilen 3 kuyumcu firması, banka ve kripto hesaplarını kullanan 45 kişi ve TAPDK ile IP/PORT incelemeleriyle tespit edilen çok sayıda şüpheli olmak üzere toplam 154 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 44’ünün şu anda cezaevinde olduğu bildirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordinasyonunda; İstanbul’un yanı sıra Gaziantep, İzmir, Ankara, Antalya, Konya, Şanlıurfa, Muğla, Manisa, Trabzon ve toplam 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Başsavcılık, örgütün yapısının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması, suçtan elde edilen gelirlerin izlenmesi ve dijital-finansal delillerin toplanması amacıyla soruşturmanın titizlikle devam ettiğini kamuoyuna duyurdu.